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假投资却是真骗局 受害人遍布全国15省份

2019-01-04 14:37|作者:|来源:法制网

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法制网讯 记者徐鹏 近日,济南市公安局历下分局打掉一个以期货投资为名,构建假平台,诈骗微信好友的团伙。已查实,受害人30余人,涉及全国15个省份,涉案价值190余万元。

为了诱人上当,骗子团伙处心积虑,花三个月时间引人入套:他们设立了190多个微信群,每个拉40人,从中筛取可能会上当的炒股者,然后单独拉入一个微信群,通过讲课、洗脑,诱骗他们炒期货,而所谓平台,经过分局查实,实际是在境外设立,可以人为操控的平台。

网民轻信“股票研究群” 投资假期货平台

2018年8月19日10时许,历下公安分局龙洞派出所接到受害人傅某华(女,47岁)报案称:2018年3月份,一微信名为“叶子”的人,添加受害人微信好友,“叶子”得知报警人炒股后,拉其进入股票研究群,平日,在群内经常发送一些股票、期货交易资讯。

期间,“叶子”向受害人推荐名为“李东”的股票技术指导人员,“李东”介绍引诱受害人傅某华通过所谓“华企期货交易中心”期货软件买卖期货,其在“李东”的指导下累计该软件投入近18万元后爆仓,致使受害人近18万全部损失。

警方顺线追击深圳抓获嫌疑人

2018年9月4日,历下警方对该案立案侦查。刑警大队反电诈中心和龙洞派出所组织精干力量投入案件侦破工作,精心研判,深挖细查,顺线追击。

历下警方一路民警对受害人提供的交易记录、聊天记录进行细致分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,发现诈骗使用的期货平台服务器设置在香港,同时根据侦查发现诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在深圳市龙岗区某别墅区。

2018年9月9日,历下警方顺线追击,南下赶到深圳龙岗开展工作,初步查明该团伙长期为境外诈骗分子提供受害人信息,并且负责拉受害人进期货投资群实施诈骗活动。

历下警方与深圳警方密切配合,找到了犯罪嫌疑人租住的小区以及他们出入驾驶的奔驰轿车。2018年9月14日,赶上超强台风“山竹”在广东登陆,民警在12级台风中徒步寻找跟踪车辆,克服重重困难,最终摸清了两个诈骗窝点的准确位置。

由于两个犯罪窝点之间相距30公里,专案组民警需兵分两路分别对两个窝点布置警力,为了确保对两个窝点的顺利抓捕,正在广州出差办案的文化东路派出所警力连夜赶到深圳,投入到配合龙洞派出所及刑警大队的抓捕工作中。

2018年9月19日早上,专案民警对位于深圳两个窝点进行集中抓捕,共抓捕嫌疑人7人,主犯苏某(男,26岁,湖北省人)、张某明、(男,30岁,贵州省人);其他:谭某军(男,18岁,湖南省人);印某儒(女,26岁);苗某东(男,17岁,河南省人);邓某硕(男,18岁,河南省祁东县人);彭某松(男,34岁,贵州省普安县人),该7人以前系在深圳某股票交易中心工作的同事。

冒充专业人士利用假期货平台实施诈骗

经初步审查,该犯罪团伙通过网络软件随机获取电话号码,添加微信好友信息,之后把添加的好友组建微信群,每个群40个微信好友,然后安排专门的人入群冒充股票投资讲师、管理人和投资人,在微信群中管理员推荐股票信息,引领大家到购买推荐的股票并收看讲师在腾讯直播平台上的直播,冒充的投资者会在群中发布一些赚钱信息吹蛊讲师水平高,以此获取其他投资者的信任,最终讲师会诱骗投资者进到一个名为“华企”的期货平台投资,以高盈利为诱饵,诱骗投资者入金,诈骗犯罪团伙操控平台的后台数据,伪造交易记录,通过对期货平台的数据修改,以达到诈骗受害人钱财的目的。

该团伙成员供述:“华企”的平台系主犯之一王某福构建的假期货平台,其在幕后操作整个诈骗环节,犯罪嫌疑人苏某及其他犯罪嫌疑人负责加微信好友,建群,发布期货、股票资讯,并分别冒充股票投资讲师、管理人和投资人等人,骗取受害人投资。诈骗收益很大一部分归王某福所有,其余人也根据受害人投资情况获得提成。

此次捣毁诈骗窝点,共查获作案电脑14台,手机70余部,电话卡80余张,下载受害人数据3000余条,查扣奔驰汽车一辆,掌握受害人30余人,涉及全国15个省份。

犯罪嫌疑人苏某、张某明已被逮捕,其余犯罪嫌疑人被取保候审,另主犯王某福,历下警方已将其上网列逃。

责任编辑:刘梓宪
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